日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。 …
阅读全文涉案金额158亿元!警方和外汇局破获特大地下钱庄案
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外媒:北京严控民间资金外流 地下钱庄收费翻倍
北京严控民间资金外流中国民间大量资金外逃，导致地下钱庄收取的佣金水涨船高。据知情人士披露，近期通过地下钱庄用人民币转美元至境外的佣金达7%，同比上涨一倍。另外，为打击资金外流，两家…
阅读全文私募一死一伤震惊金融圈 资金出境或涉地下钱庄
金融圈开年第一震惊事件——深圳百亿私募巨漳资本两实控人一死一重伤！ 今日，深圳前海巨漳资本和深圳前海巨漳财富给投资人的一封函流传网络，函件称称公司的两位实控人林淑青、古景腾，因意外…
阅读全文特大地下钱庄案告破:涉案143亿,遍布中国25省(组图)
外汇管理部门与公安机关日前在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省份，是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。 201…
阅读全文最大地下钱庄案:流水上万亿 贪腐黑金洗白出境(组图)
诈骗出口退税和政府奖励，向境外转移不法资金，为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供资金周转渠道……这些“见不得光”的不法行为，都有地下钱庄的参与? 从近期公安机关侦办的系列特大地下钱庄案件…
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